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La importancia de las unidades de inteligencia financiera en las investigaciones del Ministerio Público sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo / Rocío Celeste Acuña González Navero en Revista Jurídica, Nº3- Año 2013 ([23/11/2016])
[artículo]
in Revista Jurídica > Nº3- Año 2013 [23/11/2016] . - p. 87-109
Título : La importancia de las unidades de inteligencia financiera en las investigaciones del Ministerio Público sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo Tipo de documento: texto impreso Autores: Rocío Celeste Acuña González Navero, Autor Fecha de publicación: 2016 Artículo en la página: p. 87-109 Idioma : Español Etiquetas: Blanqueo de dinero Terrorismo Ministerio Público Fecha de ingreso : 02/01/2017 Link: http://www.tprmercosur.org/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9525 [artículo] La importancia de las unidades de inteligencia financiera en las investigaciones del Ministerio Público sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo [texto impreso] / Rocío Celeste Acuña González Navero, Autor . - 2016 . - p. 87-109.
Idioma : Español
in Revista Jurídica > Nº3- Año 2013 [23/11/2016] . - p. 87-109
Etiquetas: Blanqueo de dinero Terrorismo Ministerio Público Fecha de ingreso : 02/01/2017 Link: http://www.tprmercosur.org/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9525 Ejemplares
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 4813 JUR8 - Nº 3 PUBLICACIONES PERIODICAS Revistas DERECHO Disponible 5750 JUR8 - Nº 3 Ej.2 PUBLICACIONES PERIODICAS Revistas DERECHO Disponible 6024 JUR8 - Nº 3 Ej.3 PUBLICACIONES PERIODICAS Revistas DERECHO Disponible Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Apuntes de derecho penal económico II / Ricardo Preda Del Puerto (2013)
Título : Apuntes de derecho penal económico II Tipo de documento: texto impreso Autores: Ricardo Preda Del Puerto, Director de publicación Editorial: Asunción [Paraguay] : ICED Fecha de publicación: 2013 Número de páginas: 194 p ISBN/ISSN/DL: 978-99953-932-3-6 Nota general: ÍNDICE
PRESENTACIÓN p.3- Ricardo Preda del Puerto
I. Persecución penal de los delitos económicos en el derecho comparado p.7- César Alfonso Larangeira Marcio Batí ilana Estigarribia Ricardo Preda del Puerto
1. Introducción p.9
2. La Situación en Alemania p.11
3. La Situación en Argentina p.32
4. La Situación en España p.43
5. La Situación en Estados Unidos de América p.65
6. La Situación en Paraguay p.76
7. Bibliografía p.92
8. Abreviaturas p.100
II. DELITOS CONTRA EL MERCADO, VIEJAS PRÁCTICAS, NUEVAS FIGURAS: DELITOS CONTRA LA LIBRE Y LEAL COMPETENCIA p.101- Manuel A. Abanto Vásquez
1. Introducción: Conceptos previos.... p.103.
2. Delitos contra la libre competencia . p.111
3. Delitos contra la leal competencia. p.136
4. La “Corrupción Privada” p.145
5. Resumen y perspectivas p.150
6. Bibliografía p.153
III. PROGRAMAS DE CRIMINAL COMPLIANCE Y LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN LA “NUEVA LEY DE BLAN-QUEO” - LEY N° 12.683/2012 p.157- Renato de Mello Jorge Silveira Eduardo Saad-Diniz
1. Introducción p.159
2. La nueva preocupación penal p.160
3. La nueva ley de blanqueo de capitales p.165
3. El camino de las nuevas medidas p.170
IV. LA PREJUDICIALIDAD EN LA EVASIÓN DE IMPUESTOS.UN RETROCESO LEGISLATIVO DEL PARAGUAY p.175- Ricardo Preda del Puerto
1. Planteamiento del problema p.177
2. La Prejudicialidad es excepcional y debe versar sobre cuestiones jurídicas y no fácticas p.178
3. Determinar el déficit o el beneficio impositivo es privativo del Tribunal Penal p.181
4. Una prejudicialidad administrativa absoluta es inconstitucional p.183
5. La jurisprudencia nacional no sostuvo la prejudicialidad absoluta p.184
6. El procedimiento de determinación tributaria es incompatible con las reglas de un debido proceso penal p.186
7. La determinación tributaria no es requisito del hecho punible de evasión de impuestos p.188
8. La prejudicialidad ha sido abandonada en las legislaciones modernas p.191
9. La prejudicialidad en la evasión de impuestos, tal como esta regulada, favorece aún más a la impunidad, y por ende, la informalidad p.192
10. Reflexiones finales p.194
Idioma : Español Etiquetas: Derecho penal internacional Delito económico Blanqueo de dinero Libre competencia Clasificación: 341.77 Derecho Internacional Público - Cooperación internacional: Derecho penal internacional Fecha de ingreso : 26/01/2017 Link: http://www.tprmercosur.org/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9567 Apuntes de derecho penal económico II [texto impreso] / Ricardo Preda Del Puerto, Director de publicación . - Asunción (Paraguay) : ICED, 2013 . - 194 p.
ISBN : 978-99953-932-3-6
ÍNDICE
PRESENTACIÓN p.3- Ricardo Preda del Puerto
I. Persecución penal de los delitos económicos en el derecho comparado p.7- César Alfonso Larangeira Marcio Batí ilana Estigarribia Ricardo Preda del Puerto
1. Introducción p.9
2. La Situación en Alemania p.11
3. La Situación en Argentina p.32
4. La Situación en España p.43
5. La Situación en Estados Unidos de América p.65
6. La Situación en Paraguay p.76
7. Bibliografía p.92
8. Abreviaturas p.100
II. DELITOS CONTRA EL MERCADO, VIEJAS PRÁCTICAS, NUEVAS FIGURAS: DELITOS CONTRA LA LIBRE Y LEAL COMPETENCIA p.101- Manuel A. Abanto Vásquez
1. Introducción: Conceptos previos.... p.103.
2. Delitos contra la libre competencia . p.111
3. Delitos contra la leal competencia. p.136
4. La “Corrupción Privada” p.145
5. Resumen y perspectivas p.150
6. Bibliografía p.153
III. PROGRAMAS DE CRIMINAL COMPLIANCE Y LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN LA “NUEVA LEY DE BLAN-QUEO” - LEY N° 12.683/2012 p.157- Renato de Mello Jorge Silveira Eduardo Saad-Diniz
1. Introducción p.159
2. La nueva preocupación penal p.160
3. La nueva ley de blanqueo de capitales p.165
3. El camino de las nuevas medidas p.170
IV. LA PREJUDICIALIDAD EN LA EVASIÓN DE IMPUESTOS.UN RETROCESO LEGISLATIVO DEL PARAGUAY p.175- Ricardo Preda del Puerto
1. Planteamiento del problema p.177
2. La Prejudicialidad es excepcional y debe versar sobre cuestiones jurídicas y no fácticas p.178
3. Determinar el déficit o el beneficio impositivo es privativo del Tribunal Penal p.181
4. Una prejudicialidad administrativa absoluta es inconstitucional p.183
5. La jurisprudencia nacional no sostuvo la prejudicialidad absoluta p.184
6. El procedimiento de determinación tributaria es incompatible con las reglas de un debido proceso penal p.186
7. La determinación tributaria no es requisito del hecho punible de evasión de impuestos p.188
8. La prejudicialidad ha sido abandonada en las legislaciones modernas p.191
9. La prejudicialidad en la evasión de impuestos, tal como esta regulada, favorece aún más a la impunidad, y por ende, la informalidad p.192
10. Reflexiones finales p.194
Idioma : Español
Etiquetas: Derecho penal internacional Delito económico Blanqueo de dinero Libre competencia Clasificación: 341.77 Derecho Internacional Público - Cooperación internacional: Derecho penal internacional Fecha de ingreso : 26/01/2017 Link: http://www.tprmercosur.org/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9567 Contenido :
- Presentación
- Persecución penal de los delitos económicos en el derecho comparado / César Alfonso Larangeira
- Delitos contra el mercado, viejas prácticas, nuevas figuras: delitos contra la libre y leal competencia / Manuel A. Abanto Vásquez
- Programas de criminal compliance y las instituciones financieras en la nueval Ley de Blanqueo - Ley Nº 12683/2012 / Renato de Mello Jorge Silveira
- La prejudicialidad en la evasión de impuestos / Ricardo Preda Del Puerto
Ejemplares
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 4893 341.77 P923 a LIBRO Colección general DERECHO Disponible Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Delincuencia transnacional organizada / Guillermo O. Serpa Guiñazú (2011)
Título : Delincuencia transnacional organizada : Lavado de activos, narcotráfico y financiamiento del terrorismo Tipo de documento: texto impreso Autores: Guillermo O. Serpa Guiñazú, Director de publicación ; Raúl Ricardes, Director de publicación ; Esteban Fullin, Autor ; Claudio Gutiérrez de la Cárcova, Autor Editorial: Buenos Aires [Argentina] : Cathedra Jurídica Fecha de publicación: 2011 Número de páginas: 138 p ISBN/ISSN/DL: 978-987-1419-48-7 Idioma : Español Etiquetas: Derecho penal Criminología Blanqueo de dinero Tráfico de estupefacientes Clasificación: 345 Derecho penal Nota de contenido:
1. El tratamiento de la delincuencia organizada transnacional y otros delitos en la agenda internacional e interamericana / Raúl A. Ricardes, pp. 1-40
2. Crimen organizado y derechos fundamentales / Ricardo Klass, pp. 41-51
3. Ámbitos de actuación del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Análisis de tiplogías / Esteban Fullin, pp. 53-111
4. Panorama nacional y regional sobre la incursión del crimen organizado en la Argentina / Claudio Gutiérrez de la Cárcova, pp.113-127
Conclusiones / Guillermo O. Serpa Guiñazú, pp.129-134
Fecha de ingreso : 20/03/2018 Link: http://www.tprmercosur.org/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10894 Delincuencia transnacional organizada : Lavado de activos, narcotráfico y financiamiento del terrorismo [texto impreso] / Guillermo O. Serpa Guiñazú, Director de publicación ; Raúl Ricardes, Director de publicación ; Esteban Fullin, Autor ; Claudio Gutiérrez de la Cárcova, Autor . - Buenos Aires (Argentina) : Cathedra Jurídica, 2011 . - 138 p.
ISBN : 978-987-1419-48-7
Idioma : Español
Etiquetas: Derecho penal Criminología Blanqueo de dinero Tráfico de estupefacientes Clasificación: 345 Derecho penal Nota de contenido:
1. El tratamiento de la delincuencia organizada transnacional y otros delitos en la agenda internacional e interamericana / Raúl A. Ricardes, pp. 1-40
2. Crimen organizado y derechos fundamentales / Ricardo Klass, pp. 41-51
3. Ámbitos de actuación del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Análisis de tiplogías / Esteban Fullin, pp. 53-111
4. Panorama nacional y regional sobre la incursión del crimen organizado en la Argentina / Claudio Gutiérrez de la Cárcova, pp.113-127
Conclusiones / Guillermo O. Serpa Guiñazú, pp.129-134
Fecha de ingreso : 20/03/2018 Link: http://www.tprmercosur.org/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10894 Ejemplares
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 5413 345 SE486 d LIBRO Colección general DERECHO Disponible Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Direito internacional / Eduardo Biacchi Gomes (2014)
Título : Direito internacional : Desenvolvimento e democracia na pós-modernidade Tipo de documento: texto impreso Autores: Eduardo Biacchi Gomes, ; Eduardo Saldanha, Editorial: Curitiba [Brasil] : Instituto Memória Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 476 p ISBN/ISSN/DL: 978-85-66201-62-8 Idioma : Portugués Etiquetas: Derecho internacional Democracia Relación internacional Comercio internacional Blanqueo de dinero Derechos Humanos Clasificación: 341 Derecho Internacional Público Nota de contenido:
A evolução do processo democrático brasileiro e argentino / Eduardo Ciacchi Gomes, Aline Ferreira Montenegro, p.11-26
Internacionalizações e integrações / Mário Luiz Ramidoff, p. 27-47
A conexão transcendente - Estudo macrofilosófico / Luiz Fernando Coelho, p. 48-79
O acordo sobre subsídios e medidas compensatórias da OMC e do caso " Canadá-Autos" / Alcides Goelze de Araújo Vargas e Pinto, p. 80-103
O comércio de serviços de telecomunicações: Uma análise à luz do GATS, da disputa 204 e da normativa brasileira / Alessandra Barichello Boskovic, p. 104-129
Novos rumos do direito internacional do investimento: As propostas sul-americanas / José Augusto Fontoura Costa, Vivian Daniele Rocha Gabriel, p. 130-155
Poluição transfronteiriça e responsabilidade por derramamento por óleo no direito internacional sob a prisma do desastre Torrey Canyon / Igor Koltun Rebutini, p. 156-189
Redes contratuais e desenvolvimento: Elementos para a superação do paradigma interpretativo estático no direito contratual brasileiro / Marcia Carla Pereira Ribeiro, Giovani Ribeiro Rodrigues Alves, p. 190-218
O TRIMS como obstáculo ao desenvolvimento brasileiro por meio dos investimentos internacionais / Emerson Gabardo, Felipe Tadeu Ribeiro Morettini, p. 219-253
A formação do sistema aduaneiro do Brasil e a reforma do Ministério da Fazenda de 1966 / Diogo Bianchi Fazolo, Jeferson Teodorovicz, p. 254-284
Regimes aduaneiros especiais e sua relevância para o desenvolvimento nacional / André Folloni, p. 285-293
Do acordo TRIPS à proteção a propriedade intelectual no Brasil e análises do caso da Companhia Monsanto / Felipe Augusto Brochado Batista do Prado, p. 294-316
Brasil por Argentina - O caso da resina PET / Carolina Elisabete Puehringer Miguez de Senna Motta, p. 317-339
Dimensões do comércio internacional e desenvolvimento: Comércio justo e regras equilibradas / Eduardo Saldanha, p. 340-371
"Contratam-se estrangeiros": Uma análise do atual panorama legislativo acerca das migrações no Brasil e do programa "Mais médicos" / Michele Alessandra Hastreiter, Arionb Augusto Nardello Nasihgil, p. 372-414
Políticas governamentais de prevenção e combate à lavagem de capitais: sua internalização no sistema jurídico brasileiro / Caio Marcelo Cordeiro Antonietto, p. 415-436
Da presteza ao pânico: Reflexos sociais da tecnología digital e a necessária releitura de categorias jurídicas / Jussara Maria Leal de Meirelles, p. 437-453
Os direitos humanos, o multiculturalismo e os sistemas de proteção / Amélia do C. Sampaio Rossi, Danielle Anne Pamplona, p. 454-476
Fecha de ingreso : 04/01/2018 Link: http://www.tprmercosur.org/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10667 Direito internacional : Desenvolvimento e democracia na pós-modernidade [texto impreso] / Eduardo Biacchi Gomes, ; Eduardo Saldanha, . - Curitiba (Brasil) : Instituto Memória, 2014 . - 476 p.
ISBN : 978-85-66201-62-8
Idioma : Portugués
Etiquetas: Derecho internacional Democracia Relación internacional Comercio internacional Blanqueo de dinero Derechos Humanos Clasificación: 341 Derecho Internacional Público Nota de contenido:
A evolução do processo democrático brasileiro e argentino / Eduardo Ciacchi Gomes, Aline Ferreira Montenegro, p.11-26
Internacionalizações e integrações / Mário Luiz Ramidoff, p. 27-47
A conexão transcendente - Estudo macrofilosófico / Luiz Fernando Coelho, p. 48-79
O acordo sobre subsídios e medidas compensatórias da OMC e do caso " Canadá-Autos" / Alcides Goelze de Araújo Vargas e Pinto, p. 80-103
O comércio de serviços de telecomunicações: Uma análise à luz do GATS, da disputa 204 e da normativa brasileira / Alessandra Barichello Boskovic, p. 104-129
Novos rumos do direito internacional do investimento: As propostas sul-americanas / José Augusto Fontoura Costa, Vivian Daniele Rocha Gabriel, p. 130-155
Poluição transfronteiriça e responsabilidade por derramamento por óleo no direito internacional sob a prisma do desastre Torrey Canyon / Igor Koltun Rebutini, p. 156-189
Redes contratuais e desenvolvimento: Elementos para a superação do paradigma interpretativo estático no direito contratual brasileiro / Marcia Carla Pereira Ribeiro, Giovani Ribeiro Rodrigues Alves, p. 190-218
O TRIMS como obstáculo ao desenvolvimento brasileiro por meio dos investimentos internacionais / Emerson Gabardo, Felipe Tadeu Ribeiro Morettini, p. 219-253
A formação do sistema aduaneiro do Brasil e a reforma do Ministério da Fazenda de 1966 / Diogo Bianchi Fazolo, Jeferson Teodorovicz, p. 254-284
Regimes aduaneiros especiais e sua relevância para o desenvolvimento nacional / André Folloni, p. 285-293
Do acordo TRIPS à proteção a propriedade intelectual no Brasil e análises do caso da Companhia Monsanto / Felipe Augusto Brochado Batista do Prado, p. 294-316
Brasil por Argentina - O caso da resina PET / Carolina Elisabete Puehringer Miguez de Senna Motta, p. 317-339
Dimensões do comércio internacional e desenvolvimento: Comércio justo e regras equilibradas / Eduardo Saldanha, p. 340-371
"Contratam-se estrangeiros": Uma análise do atual panorama legislativo acerca das migrações no Brasil e do programa "Mais médicos" / Michele Alessandra Hastreiter, Arionb Augusto Nardello Nasihgil, p. 372-414
Políticas governamentais de prevenção e combate à lavagem de capitais: sua internalização no sistema jurídico brasileiro / Caio Marcelo Cordeiro Antonietto, p. 415-436
Da presteza ao pânico: Reflexos sociais da tecnología digital e a necessária releitura de categorias jurídicas / Jussara Maria Leal de Meirelles, p. 437-453
Os direitos humanos, o multiculturalismo e os sistemas de proteção / Amélia do C. Sampaio Rossi, Danielle Anne Pamplona, p. 454-476
Fecha de ingreso : 04/01/2018 Link: http://www.tprmercosur.org/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10667 Ejemplares
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 5228 341 G633 d LIBRO Colección general DERECHO Disponible Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Estudios de derecho penal económico / José Daniel Cesano (2008)
Título : Estudios de derecho penal económico Tipo de documento: texto impreso Autores: José Daniel Cesano, Autor Editorial: Córdoba : Alveroni Ediciones Fecha de publicación: 2008 Número de páginas: 136 p ISBN/ISSN/DL: 978-987-643-013-5 Idioma : Español Etiquetas: Derecho penal Delito económico Criminalidad Blanqueo de dinero Mercosur Unión Europea Clasificación: 345 Derecho penal Nota de contenido:
Capítulo I. Error de tipo, criminalidad económica y delito de lavado de activos de origen delictivo, pp. 15-41
Capítulo II. Criminalidad económica e internacionalización del derecho penal: Experiencias en la Unión Europea y en el MERCOSUR, pp. 43-74
Capítulo III. Criminalidad económica, norma penal en blanco y retroactividad de la ley más benigna a propósito de un relevante cambio de criterio por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pp. 75-91
Capítulo IV. Delitos tributarios, bien jurídico protegido y principios de proporcionalidad, pp. 93-129Fecha de ingreso : 21/03/2018 Link: http://www.tprmercosur.org/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10897 Estudios de derecho penal económico [texto impreso] / José Daniel Cesano, Autor . - Córdoba : Alveroni Ediciones, 2008 . - 136 p.
ISBN : 978-987-643-013-5
Idioma : Español
Etiquetas: Derecho penal Delito económico Criminalidad Blanqueo de dinero Mercosur Unión Europea Clasificación: 345 Derecho penal Nota de contenido:
Capítulo I. Error de tipo, criminalidad económica y delito de lavado de activos de origen delictivo, pp. 15-41
Capítulo II. Criminalidad económica e internacionalización del derecho penal: Experiencias en la Unión Europea y en el MERCOSUR, pp. 43-74
Capítulo III. Criminalidad económica, norma penal en blanco y retroactividad de la ley más benigna a propósito de un relevante cambio de criterio por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pp. 75-91
Capítulo IV. Delitos tributarios, bien jurídico protegido y principios de proporcionalidad, pp. 93-129Fecha de ingreso : 21/03/2018 Link: http://www.tprmercosur.org/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10897 Ejemplares
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 5416 345 C421 e LIBRO Colección general DERECHO Disponible Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Lavagem de dinheiro transnacional e obrigatoriedade da ação penal / Patrick Salgado Martins (2011)
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